2026年3月30日下午，信基沙溪集团股份有限公司（3603.HK）在广州信基沙溪集团二楼会议室召开2025年全年业绩薪酬委员会会议、提名委员会会议、审核委员会会议及董事会会议。集团董事会主席兼首席执行官张汉泉，执行董事梅佐挺、张伟新，非执行董事赵晖、林烈、王艺雪，独立非执行董事及审核委员会主席曾昭武、独立非执行董事郑德珵、谭镇山出席了相关会议；公司秘书甘志成、中正天恒会计师有限公司代表严继鹏、公司财务资金管理中心总经理莫镜宁、公司投资拓展中心及计划运营中心总经理古伟斌，公司商业运营中心总经理洪宗文、公司法务管理中心总经理江德志等被邀请列席会议。

本次薪酬委员会、提名委员会、审核委员会及董事会会议的议程主要为：1.接纳由各委员会呈交之报告及考虑及批准有关事宜；2.审阅及批准本集团截止2025年12月31日止年度的a.经审核财务报表、b.年报草稿、c.业绩公告定稿；3.考虑及批准不宣派2025年度的末期股息；4.讨论及批准由提名委员会建议之轮值退任重选董事名单；5.检讨本集团的风险管理及内部控制系统是否有效；6.考虑续聘2026年度核数师事宜；7.独立董事审阅年度关连交易（包括审阅履行及遵守合约安排的整体情况）；8.审阅及批准环境、社会和管治监督委员会的职权范围；9.讨论及委任环境、社会和管治监督委员会的主席和成员；10.审阅及批准2025环境、社会及管治报告（包括审视及评估范围1及2温室气体排放的目标和表现）；11.商议召开股东周年大会之日期、时间及地点；12.审议股东周年大会通函。

会上，公司管理层代表财务资金管理中心总经理莫镜宁向审核委员会及董事会成员详细地汇报了公司2025年全年的主要经营业绩表现及集团风险管理及内部控制系统的情况；中正天恒会计师有限公司代表向审核委员会成员汇报了公司2025年的重大会计及审计事项等，并预期将对公司截止2025年12月31日止年度的综合财务报表出具无保留的审计意见。公司环境、社会和管治监督委员会代表古伟斌向董事会成员简述了集团2025年环境、社会及管治工作的基本情况，古总围绕环境治理、社会责任履行、内部管控制度建设等核心维度，全面汇报了年度重点工作开展成效、关键数据成果及下一阶段工作规划，并就《2025年环境、社会及管治报告》的编制依据、核心内容和信息披露情况进行简要说明。审核委员会及董事会成员听取相关汇报后，经过讨论，一致通过了相关议程。

公司2025年全年业绩公告已于会后刊登于香港联交所及本公司网站。

集团董事会主席兼首席执行官张汉泉（中），执行董事梅佐挺（左二）、执行董事张伟新（右二）、集团审核委员会主席曾昭武（左一）、中正天恒会计师有限公司代表严继鹏（右一）出席会议

会议现场

审核委员会及董事会成员听取相关汇报后，一致通过了相关议程