2025年12月5日上午，信基沙溪集团股份有限公司（3603.HK）在广州市番禺区信基城会所2楼会议室召开股东特别大会。公司部分股东及集团董事会主席、首席执行官张汉泉，执行董事梅佐挺和张伟新，独立非执行董事曾昭武和郑德珵，非执行董事赵晖，投资拓展中心总经理、计划运营中心总经理古伟斌，商业运营中心总经理洪宗文，财务资金管理中心总经理莫镜宁及法务管理中心总经理江德志等领导现场出席了本次会议。集团董事会独立非执行董事谭镇山、非执行董事林烈和王艺雪，公司秘书甘志成，及卓佳证券登记有限公司监票员杨朝晖、中正天恒会计师有限公司及睿力评估咨询有限公司的代表等通过腾讯会议方式参会。本次会议由集团董事会主席、首席执行官张汉泉主持。

会上，张汉泉主席向大家解释了大会投票方式及表决注意事项。此次会议仅有一项普通决议案：于本决议案通过日期起计12个月期间，授权本公司董事委任一名人士就中国广州市番禺区洛浦街上漖村迎宾路101号及中国广州市番禺区上漖大街2号商铺（统称「该等物业」）的任何招标流程中代表本公司于中华人民共和国设立的任何附属公司按底价或高于底价惟不得超过睿力评估咨询有限公司所评估该等物业的估值上浮5%的金额竞标及倘成功进行该等物业的可能租赁（「可能租赁」），及╱或与广州市番禺区洛浦街上漖村股份合作经济社订立协议以落实可能租赁，及谨此授权本公司董事以本公司名义及代表本公司按其全权酌情认为就实施、落实可能租赁及其项下拟进行之交易及令其生效而言或与其相关属必要、适宜或权宜之情况下，签立一切有关文件、文据及协议以及作出一切有关行动、事宜及事项，并赋予全面权力授权任何其他人士进行相同之事项。

根据公司组织章程细则的规定，出席股东已达到法定人数，主席宣布，根据《上市规则》，无股东需在股东特别大会上弃权投票。大会由香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司负责监票及点票工作。

信基沙溪集团股份有限公司“股东特别大会”圆满结束，上述会议决议案已获股东以投票表决方式100%的票数赞成，故该决议案已获正式通过。投票表决结果已于当日刊登于香港联交所及本公司网站。

本次股东大会主席、集团董事会主席张汉泉出席会议

集团执行董事梅佐挺出席会议

集团执行董事张伟新出席会议

集团独立非执行董事曾昭武（右）、独立非执行董事郑德珵（中）及非执行董事赵晖(左)出席本次会议

大会主席及股东代表扫码投票

股东代表扫码投票

会议现场