10月8日下午，信基沙溪集团股份有限公司（3603.HK）在广州召开提名委员会、薪酬委员会及董事会会议，集团董事会主席兼首席执行官张汉泉，执行董事梅佐挺、张伟新，非执行董事赵晖、林烈、王艺雪，独立非执行董事及审核委员会主席曾昭武、独立非执行董事郑德珵、谭镇山出席了相关会议；公司秘书甘志成、拟任董事俞霆先生、公司投资拓展中心及计划运营中心总经理古伟斌，公司商业运营中心总经理洪宗文、公司财务资金管理中心总经理莫镜宁、公司法务管理中心总经理江德志等被邀请列席会议。

根据公司董事会工作安排及个人意愿，本次会议核心人事调整事项如下：

一、非执行董事赵晖先生辞任

因个人职业规划调整，为投入更多精力处理其他个人事务，赵晖先生正式申请辞任公司非执行董事职务。

任职期间，赵晖先生勤勉履职、恪尽职守，积极参与公司重大经营决策与治理建设，凭借丰富的从业经验为公司稳健经营、风险把控及战略推进提供了有力支持，为公司高质量发展作出了积极贡献。公司对赵晖先生在任期间的辛勤付出与鼎力支持表示衷心的感谢！

二、曾昭武博士职务调任调整

经各委员会及董事会研究审议，曾博士由公司独立非执行董事调任为非执行董事。同时，曾博士不再担任公司审核委员会主席、薪酬委员会主席及提名委员会成员职务。

任职以来，曾博士在公司合规治理、薪酬体系建设、内控审核监督等专项工作中发挥了重要的专业支撑作用，有效助力公司规范化治理体系搭建。后续曾博士仍将以全新履职身份，持续为公司发展赋能。

三、委任俞霆先生为公司董事及专项委员会核心成员

为进一步充实董事会专业力量，强化公司审计监督、薪酬管理、人才提名等专项治理能力，各委员会及董事会审议通过新任人事委任：委任俞霆先生为公司独立非执行董事。

同时，俞霆先生将出任公司审核委员会主席、薪酬委员会主席，并担任提名委员会成员。

俞霆先生具备扎实的行业专业素养与丰富的企业治理经验，其履职将进一步完善公司治理架构，提升董事会整体决策效能与风险防控水平。

本次“董事变更调整”人员衔接平稳有序，将进一步提升公司决策专业化、精细化水平。

提名委员会、薪酬委员会及董事会各成员经过讨论，一致通过了以下相关议程：1.接纳本公司非执行董事赵晖先生辞任董事一职；2.接纳曾昭武博士由独立非执行董事调任为非执行董事，及辞任审核委员会主席、薪酬委员会主席及提名委员会成员；3.审议及批准委任俞霆先生为本公司新任独立非执行董事，审核委员会主席，薪酬委员会主席及提名委员会成员；4.审阅及批准俞霆先生的年度董事薪酬委任函所载条款（包括薪酬方案）；5.审阅及批准曾昭武博士由独立非执行董事调任为非执行董事的年度董事薪酬；6.审阅及批准变更董事和董事委员会各成员组成的公告。

公司”董事变更及董事委员会组成变更”公告已于会后刊登于香港联交所及本公司网站。

集团董事会主席兼首席执行官张汉泉主持董事会会议

集团董事会主席兼首席执行官张汉泉（中）、执行董事梅佐挺(左）、执行董事张伟新（右）出席本次董事会会议

独立非执行董事曾昭武（右一）、独立非执行董事郑德珵（右二）、非执行董事赵晖（左二）出席了董事会会议，拟任董事俞霆(左一)列席了董事会会议

现场参会的董事会成员举手表决会议议程