2025年8月29日下午，信基沙溪集团股份有限公司在广州信基沙溪集团二楼会议室召开2025年中期审核委员会会议、提名委员会会议及董事会会议。集团董事会主席兼首席执行官张汉泉之替任董事张伟泉，执行董事梅佐挺之替任董事梅嘉炜、执行董事张伟新之替任董事张嘉健，非执行董事赵晖、林烈、王艺雪，独立非执行董事及审核委员会主席曾昭武、独立非执行董事郑德珵、谭镇山出席了相关会议；公司秘书甘志成、中正天恒会计师有限公司代表林冠良、公司投资拓展中心及计划运营中心总经理古伟斌，公司商业运营中心总经理洪宗文、公司财务资金管理中心总经理莫镜宁、公司法务管理中心总经理江德志等被邀请列席会议。

本次审核委员会、提名委员会及董事会会议的议程主要为：1.批准委任张伟泉先生为张汉泉先生之替任董事；2.批准委任梅嘉炜先生为梅佐挺先生之替任董事；3.批准委任张嘉健先生为张伟新先生之替任董事；4.批准本集团截止2025年6月30日止六个月未经审核的a.财务报表、b.中期报告草稿及c.中期业绩公告定稿；5.不宣派2025年中期股息；6.批准委任非执行董事王艺雪女士为提名委员会成员；7.批准委任独立非执行董事谭镇山先生为提名委员会成员；8.批准提名委员会职权范围的修订；9.批准审核委员会职权范围的修订；10.批准由核数师提供的今年度审计计划；11.其他事项。

会上，公司财务资金管理中心总经理莫镜宁向审核委员会及董事会成员详细地汇报了公司2025年中期的主要经营业绩表现；中正天恒会计师有限公司代表林冠良先生向审核委员会成员简要汇报了公司2025年的年度审计计划。 审核委员会、提名委员会及董事会成员听取相关汇报后，经过讨论，一致通过了相关议程。

公司2025年中期业绩公告及以上会议通过的其他相关决议公告已于会后刊登于香港联交所及本公司网站。

集团审核委员会主席、提名委员会及董事会成员曾昭武（中）、集团审核委员会、提名委员会及董事会成员郑德珵（左2）、集团董事会主席兼首席执行官张汉泉之替任董事张伟泉（右2）、执行董事梅佐挺之替任董事梅嘉炜（左1）、执行董事张伟新之替任董事张嘉健（右1）出席会议

集团董事会成员赵晖出席会议

集团财务资金管理中心总经理莫镜宁汇报公司2025年中期的主要经营业绩表现

会议现场，董事会成员听取相关汇报后，一致通过了相关议程