集团董事会主席、首席执行官（总裁）张汉泉（中），执行董事梅佐挺（左）、张伟新（右）出席会议

11月24日上午，信基沙溪集团股份有限公司（3603.HK）在广州召开董事会会议，集团董事会主席、首席执行官（总裁）张汉泉，执行董事梅佐挺、张伟新，非执行董事余学聪、林烈、王艺雪，独立非执行董事曾昭武、郑德珵、谭镇山，公司秘书甘志成等出席会议，总裁助理、投资拓展中心总经理、计划运营中心总经理古伟斌，财务管理中心副总经理莫镜宁等被邀请列席会议。

独立非执行董事曾昭武（左）、郑德珵（右）出席会议

本次会议的议程主要为：1.讨论及批准募集资金用途变更及公告；2.讨论及批准签署附先决条件的《股权转让协议》及公告 (成立独立董事委员会的议程和聘请独立财务顾问的议程)；3.讨论其它事项。

会议上，公司管理层详细地向董事会汇报了公司的战略拓展规划。董事会听取汇报后，对管理层的工作给予肯定并提出了建设性意见，为公司更快更好地完成战略目标保驾护航。

会议现场，从右往左分别为集团非执行董事余学聪，总裁助理、投资拓展中心总经理、计划运营中心总经理古伟斌，财务管理中心副总经理莫镜宁

经过一上午充分探讨，董事会成员讨论并批准了募集资金用途进一步变更等事项。相关结果公告将刊登于香港联交所及本公司网站。

会议现场