8月28日下午，信基沙溪集团股份有限公司（3603.HK）在香港召开2024年中期审核委员会会议及董事会会议，集团董事会主席兼首席执行官张汉泉，执行董事梅佐挺、张伟新，非执行董事余学聪、林烈、王艺雪，独立非执行董事及审核委员会主席曾昭武、独立非执行董事郑德珵、谭镇山出席了相关会议；公司秘书甘志成、罗兵咸永道会计师事务所合伙人陈文峰、罗兵咸永道会计师事务所高级经理林颖欣、公司投资拓展中心及计划运营中心总经理古伟斌，公司商业运营中心总经理洪宗文、公司财务管理中心总经理莫镜宁、公司法务管理中心总经理江德志等出席会议。

本次审核委员会及董事会会议的议程主要为：1.审阅及批准本集团截止2024年6月30日止六个月的(1).财务报表、(2).中期报告草稿及(3).中期业绩公告定稿；2.考虑及批准宣派中期股息(如有)；3.汇报由核数师提供的今年年度审计计划；4.讨论其他事项。

会上，公司管理层向审核委员会及董事会成员详细地汇报了公司2024年上半年的主要经营业绩表现；罗兵咸永道会计师事务所代表向审核委员会及董事会成员简要汇报了公司2024年的年度主要审计计划。审核委员会及董事会成员听取相关汇报后，经过讨论，一致通过了相关议程。

公司2024年中期业绩公告已于会后刊登于香港联交所及本公司网站。

集团董事会主席兼首席执行官张汉泉（右二）、梅佐挺(右三）、张伟新（右一）、独立非执行董事及审核委员会主席曾昭武（左四）、独立非执行董事郑德珵（左三) 、独立非执行董事谭镇山(左二）、非执行董事王艺雪(左一)等领导出席了董事会会议

集团董事会主席兼首席执行官张汉泉主持董事会会议

独立非执行董事曾昭武、谭镇山、郑德程出席审核委员会会议、举手表决会议议程

罗兵咸永道会计师事务所合伙人陈文峰出席审核委员会会议及列席董事会会议，简要汇报了公司2024年的年度主要审计计划

公司投资拓展中心及计划运营中心总经理古伟斌（左四），公司商业运营中心总经理洪宗文(左三）、公司财务管理中心总经理莫镜宁(左二)、公司法务管理中心总经理江德志(左一）等出席会议；财务管理中心总经理莫镜宁向董事会及审核委员会成员简要汇报了有关财务报告的内容

会议现场