信基沙溪集团董事会主席、首席执行官张汉泉（中），执行董事梅佐挺（左二）、张伟新（右二），独立非执行董事曾昭武（右一），罗兵咸永道会计师事务所审计合伙人吴德恩（左一）等领导现场出席了本次会议

2024年5月30日上午，信基沙溪集团股份有限公司在佛山信基新生态农庄基地召开股东周年大会。公司部分股东及集团董事会主席、首席执行官张汉泉，执行董事梅佐挺、张伟新，独立非执行董事曾昭武、郑德珵及谭镇山，罗兵咸永道会计师事务所审计合伙人吴德恩，公司秘书甘志成，投资拓展中心总经理、计划运营中心总经理古伟斌，商业运营中心总经理洪宗文，财务管理中心总经理莫镜宁及法务管理中心总经理江德志等领导现场出席了本次会议。集团董事会非执行董事余学聪、林烈、王艺雪，及卓佳证券登记有限公司监票员Jason Yeung等通过腾讯会议方式参会。本次会议由集团董事会主席、首席执行官张汉泉主持。

信基沙溪集团董事会主席、首席执行官张汉泉主持会议

会上，张汉泉主席向大家解释了大会投票方式表决注意事项。此次会议的决议案有：1、审阅、考虑及采纳本公司截至2023年12月31日止年度本公司及其附属公司的经审核综合财务报表及本公司董事会报告及独立核数师报告；2、按上市规则重选执行董事、非执行董事，并授权董事会厘定全体董事的薪酬；3、续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司独立核数师，并授权本公司董事会厘定其薪酬；4、授予本公司董事一般授权以配发、发行及处理不超过于本决议案获通过当日已发行股份总数20%的新股份；5、授予本公司董事一般授权以购回不超过于本决议案获通过当日已发行股份总数10%的股份；6、待通过第4项及5项决议案后，扩大授予本公司董事根据第4项决议案配发、发行及处理本公司股本中额外股份的一般授权，方式为另加不超过本公司根据第5项决议案购回的股份的数额。

会议现场

根据公司组织章程细则的规定，出席股东已达到法定人数，大会由香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司负责监票及点票工作。信基沙溪集团股份有限公司“股东周年大会”圆满结束，所有议案表决结果将刊登于香港联交所及本公司网站。

独立非执行董事郑德珵出席本次会议

公司秘书甘志成出席本次会议