3月28日上午，信基沙溪集团股份有限公司（3603.HK）在广州信基沙溪集团二楼会议室召开2023年全年业绩审核委员会会议、提名委员会会议、薪酬委员会会议及董事会会议。集团董事会主席兼首席执行官张汉泉，执行董事梅佐挺、张伟新，非执行董事余学聪、林烈、王艺雪，独立非执行董事及审核委员会主席曾昭武、独立非执行董事郑德珵、谭镇山出席了相关会议；公司秘书甘志成、罗兵咸永道会计师事务所合伙人吴德恩、罗兵咸永道会计师事务所高级经理付先凯、公司投资拓展中心及计划运营中心总经理古伟斌，公司商业运营中心总经理洪宗文、公司财务管理中心总经理莫镜宁、公司法务管理中心总经理江德志等被邀请列席会议。

本次审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及董事会会议的议程主要为：1.接纳由各委员会呈交之报告及考虑及批准有关事宜；2.审阅及批准本集团截止2023年12月31日止年度的a.经审核财务报表、b.年报草稿、c.业绩公告定稿；3.考虑及批准宣派末期股息(如有)；4.讨论及批准由提名委员会建议之轮值退任重选董事名单；5.检讨本集团的风险管理及内部控制系统是否有效；6.考虑续聘2024年度核数师事宜；7.独立董事审阅年度关连交易（包括审阅履行及遵守合约安排的整体情况）；8.审阅及批准2023环境、社会及管治报告；9.商议召开股东周年大会之日期、时间及地点；10.审议股东周年大会通函。

会上，公司管理层向审核委员会及董事会成员详细地汇报了公司2023年全年的主要经营业绩表现；罗兵咸永道会计师事务所代表向审核委员会成员汇报了公司2023年的重大会计及审计事项等，并预期将对公司截止2023年12月31日止年度的综合财务报表出具无保留的审计意见。审核委员会及董事会成员听取相关汇报后，经过讨论，一致通过了相关议程。

公司2023年全年业绩公告将于会后刊登于香港联交所及本公司网站。

集团董事会主席兼首席执行官张汉泉（中），执行董事梅佐挺（左）、张伟新（右）出席会议

审核委员会及董事会成员听取相关汇报后，一致通过了相关议程

会议现场