3月30日上午，信基沙溪集团股份有限公司（3603.HK）在佛山召开2022年全年业绩审核委员会会议、提名委员会会议、薪酬委员会会议及董事会会议。集团董事会主席兼首席执行官张汉泉，执行董事梅佐挺、张伟新，非执行董事余学聪、林烈、王艺雪，独立非执行董事及审核委员会主席曾昭武、独立非执行董事郑德珵、谭镇山出席了相关会议；公司秘书甘志成、罗兵咸永道会计师事务所合伙人吴德恩、罗兵咸永道会计师事务所高级经理付先凯、公司投资拓展中心及计划运营中心总经理古伟斌，公司商业运营中心总经理洪宗文、公司财务管理中心总经理莫镜宁、公司法务管理中心总经理江德志等被邀请列席会议。

本次审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及董事会会议的议程主要为：1.接纳由各委员会呈交之报告及考虑及批准有关事宜；2.审阅及批准本集团截止2022年12月31日止十二个月的a.经审核财务报表、b.年报草稿、c.业绩公告定稿；3.考虑及批准宣派末期股息(如有)；4.讨论及批准由提名委员会建议之轮值退任重选董事名单；5.检讨本集团的风险管理及内部控制系统是否有效；6.考虑续聘2023年度核数师事宜；7.独立董事审阅年度关连交易（包括审阅履行及遵守合约安排的整体情况）；8.审阅及批准2022环境、社会及管治报告；9.商议召开股东周年大会之日期、时间及地点；10.审议股东周年大会通函；11.审阅及批准组织章程细则的修订。

会上，公司管理层向审核委员会及董事会成员详细地汇报了公司2022年全年的主要经营业绩表现；罗兵咸永道会计师事务所合伙人吴德恩先生向审核委员会成员汇报了公司2022年的重大会计及审计事项等，并预期将对公司截止2022年12月31日止年度的综合财务报表出具无保留的审计意见。审核委员会及董事会成员听取相关汇报后，经过讨论，一致通过了相关议程。

公司2022年全年业绩公告将于会后刊登于香港联交所及本公司网站。

集团董事会主席兼首席执行官张汉泉（中），执行董事梅佐挺（左）、张伟新（右）出席会议

会议现场，公司财务管理中心总经理莫镜宁汇报公司2022年全年的主要经营业绩表现

独立非执行董事曾昭武出席会议

罗兵咸永道会计师事务所合伙人吴德恩出席会议

会议现场

审核委员会及董事会成员听取相关汇报后，一致通过了相关议程